Thursday, 14 November 2024

ฟลอริดา: อดีตเจ้าของไนท์คลับถูกตัดสินโทษ 71 เดือนเนื่องจากข้อกล่าวหารวมถึงการพนันกีฬาที่ผิด

12 Dec 2023
162

อดีตผู้ครอบครองไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง 71 เดือนเพราะเหตุว่าดำเนินการการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องDe Cesare วัย 54 ปี เป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ที่ได้รับความนิยมในเวสต์ปาล์มบีชและสถานบันเทิงอื่นๆในรัฐ

De Cesare ดำเนินเว็บไซต์เดิมพันกีฬาออนไลน์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในคอสตาริกา

ระหว่างพ.ค. 2015 ถึงตุลาคม 2022เขาซักเงินจากการพนันโดยสั่งให้ผู้พนันส่งการจ่ายหนี้ให้กับบุคคลและหน่วยงานของบุคคลที่สาม

ในเดือนมิถุนายน De Cesare อ้างว่ามีความผิดหลายข้อกล่าวรวมทั้งการดำเนินธุรกิจการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมาย การสมรู้ร่วมคิดในการถูเงิน ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างรัฐเพื่อดำเนินกิจกรรมการค้าประเวณีและหลีกเลี่ยงภาษีการตัดสินโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐโรบินแอล โรเซนเบิร์กยังรวมถึงคำบัญชาให้ De Cesare จ่ายเงินคืนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ IRS

นอกเหนือจากนั้น รัฐบาลยังแสวงหาการสูญเสียทรัพย์ของ De Cesare จำนวนมาก โดยประมาณประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ สถานที่จัดเก็บ คอนโด ยานพาหนะ นาฬิกา Rolex และรายได้ทางอาญา 93,000 ดอลลาร์De Cesare จะเก็บคฤหาสน์ $2 ล้านของเขา

De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับ คือ Whispers All Girls Staff และ NXT

ระหว่างเดือนม.ย. 2008 ถึงพฤศจิกายน 2022ตามที่อัยการกล่าวว่าสถานประกอบการพวกนี้ยังให้บริการการค้าประเวณีกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า De Cesare ซักรายได้จากธุรกิจกลุ่มนี้ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามและใช้จ่ายเงินจำนองและค่าใช้จ่ายอื่นๆในทรัพย์สินของเขาในเวสต์ปาล์มบีช

De Cesare ยังเป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการจ่ายภาษีส่วนบุคคลและภาษีเงินเดือนระหว่างปี 2011 ถึง 2016การจับตัวของเขาและการสอบสวนในภายหลังเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่ง รวมถึง Homeland Security ที่ทำการนายอำเภอปาล์มบีชเคาน์ตี และ IRS

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ De Cesare ถูกเปิดเผยในเดือนมกราคม 2019 หลังจากได้รับคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการจับกุมในเดือนเดือนพฤษภาคม 2019 ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด